吉林省金恒企業管理集團股份有限公司
Jilin  Jin  Heng  Enterprise  Management  Group  Limited  by  Share  Ltd
股票代碼:837533  股票簡稱:金恒股份
全國咨詢熱線    0431-82653456

洗錢活動的主要特征

3

洗錢犯罪普遍具有多樣化、專業化和復雜化的特征。洗錢的方式和手段具有較強的隱蔽性和技術性特征。因為洗錢的目的在于掩蓋犯罪收益的真正來源,使犯罪收益合法化,所以洗錢活動必然帶有隱蔽性的特征。
洗錢行為的主要特征:
   首先洗錢犯罪已經逐步與原來依附的犯罪行為相分離,與經濟尤其是金融因素結合,發展成為一種獨立的犯罪行為。洗錢犯罪的手段日趨隱蔽。犯罪收益來源的多樣性,使得洗錢者會通過不同的方式進行處理。長期的洗錢活動發展出了多種多樣的洗錢工具。其中,實施復雜的金融交易,通過金融衍生工具進行洗錢尤為突出。這也是相關單位在處理業務時要重點留意的!
   與傳統的洗錢活動相比,利用計算機等高新技術,進行隱瞞或掩飾犯罪收益的活動已成為現代洗錢的重要特征。洗錢活動逐漸趨向于演變成為一個行業,并趨向于網絡化,一部分犯罪者專職從事洗錢犯罪,形成固定的洗錢通道。要實現洗錢的目的,還要改變犯罪收益的原有形式,消除可能成為證據的痕跡,為犯罪收益設置假象,使犯罪收益與合法收益融為一體。這迫使洗錢者采取復雜的手法,經過種種中間形態,在放置、培植和融合三個基本過程中采取多種資金運作方式,從而達到使之表面合法化的目的。

作為洗錢對象的特定性質貨幣資金和財產,無一例外與刑事犯罪相關。一般來說,只有贓錢、黑錢才有清洗的必要。洗錢的目的在于為非法資金或財產披上合法的外衣,消滅犯罪線索和證據,逃避法律追究和制裁,并實現黑錢、贓錢或其他犯罪收益的安全循環使用。



在線客服
 
 
————————
企業QQ
官方微信公眾號